每周股票复盘：水井坊（600779）Haiying Cheng当选董事并任三委员会委员

截至2025年9月19日收盘，水井坊（600779）报收于44.48元，较上周的45.86元下跌3.01%。本周，水井坊9月16日盘中最高价报46.38元。9月19日盘中最低价报43.88元。水井坊当前最新总市值216.84亿元，在白酒板块市值排名11/20，在两市A股市值排名868/5153。

本周关注点

公司公告汇总：Haiying Cheng女士当选公司董事，并被补选为战略、审计及薪酬与考核委员会委员。 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过选举Haiying Cheng为董事，得票占比99.4135%。 公司公告汇总：董事会审议通过调整专门委员会成员议案，表决结果为全票通过。

公司公告汇总

水井坊于2025年9月18日召开十一届董事会2025年第三次会议，以通讯表决方式举行，9名董事全部参与，会议合法有效。会议审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。因Haiying Cheng女士当选公司董事，补选其为第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

调整后，战略委员会由John Fan（范祥福）任召集人，成员包括胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、Haiying Cheng、张永强、张鹏；审计委员会由饶洁任召集人，成员为张鹏、李欣、Haiying Cheng；提名委员会由张鹏任召集人，成员包括饶洁、李欣、John Fan（范祥福）、胡庭洲；薪酬与考核委员会由李欣任召集人，成员为张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Haiying Cheng。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

四川水井坊股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年9月18日上午9:30在成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅召开，会议由董事长范祥福主持，采用现场与网络投票结合方式。现场出席会议股东及代理人共4人，代表股份308,466,420股，占总股本63.6654%；网络投票股东939人，代表股份24,658,153股，占总股本5.0892%。会议审议通过《关于选举董事的议案》，选举Haiying Cheng女士为公司董事，得票数331,171,006股，占出席会议有效表决权99.4135%，其中5%以下股东同意票占比92.0774%。表决结果已公布，决议通过。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

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