成都利君实业股份有限公司
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-25
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
展开全文
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司于2025年6月4日收到四川省成都市中级人民法院送达的相关诉讼文书及《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，中冶北方（大连）工程技术有限公司对全资子公司利君控股提起诉讼（相关详细情况参见2025年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
2、经公司于 2025年6月30日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任彭佳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（相关详细情况参见2025年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
成都利君实业股份有限公司董事会
董事长：何亚民
2025年8月21日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-26
成都利君实业股份有限公司
关于取消注销全资子公司
暨变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》，同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）并变更其公司名称及经营范围。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、子公司的基本信息
公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司
统一社会信用代码：91510107MA6BU0PX0R
注册资本：壹仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年10月23日
营业期限：2020年10月23日至长期
法定代表人：何佳
住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号
经营范围：智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算机软硬件及网络技术、电子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%。
二、取消注销全资子公司暨变更其公司名称及经营范围的原因
全资子公司利君环际主营智能装备研发、制造及工业机器人制造等相关业务。为了进一步整合资源、降低经营管理成本，经公司于2024年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司利君环际。具体情况详见公司于2024年6月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司的公告》。
基于公司未来发展战略及整体经营规划需要，公司决定取消注销利君环际并变更其公司名称及经营范围后继续经营。
三、变更全资子公司相关信息的说明
1、利君环际拟变更后的公司名称：成都利君工程技术有限公司。
2、利君环际拟变更后的经营范围：
一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；对外承包工程；环境保护专用设备销售；新化学物质生产（许可项目）；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述利君环际变更公司名称及经营范围的具体内容以行政审批部门核准的内容为准。本次利君环际变更相关工商登记事项尚需其所在行政部门审批，存在不确定性。
四、取消注销全资子公司及变更事项对公司的影响
1、取消注销利君环际事项不会对公司整体业务发展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、公司将根据相关法规办理上述利君环际变更公司名称及经营范围工商变更登记手续，本次利君环际变更相关信息后亦是公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-24
成都利君实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年8月11日以通讯方式发出。
2、本次监事会会议于2025年8月21日上午11:00以现场会议方式召开。
3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事3名，实际以现场表决方式出席会议的监事3名。
4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为董事会秘书胡益俊。
5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都利君实业股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网本公司公告，《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司监事会
2025年8月23日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-23
成都利君实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年8月11日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2025年8月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。其中：以现场表决方式出席会议的董事5名，以通讯表决方式出席会议的董事4名（董事刘忠安，独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士）。
4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员董事会秘书胡益俊。
5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
公司《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网本公司公告，《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》；
同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围事项。具体内容详见公司于2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
2025年8月23日
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